云南锡业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年4月25日在公司四楼一会议室以现场记名投票表决方式召开。公司董事会由10名董事组成，出席会议董事7名，由于工作原因无法参加本次董事会的3名董事分别委托董事会成员参加并代为行使表决权。公司董事长汤发主持会议。

    经与会董事认真讨论，会议审议通过了《云南锡业股份有限公司2017年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2017年度总经理工作报告》《云南锡业股份有限公司2017年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司2017年度环境报告书》《云南锡业股份有限公司2017年度社会责任报告》《云南锡业股份有限公司2017年度利润分配预案》《云南锡业股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及《云南锡业股份有限公司2018年经营预算方案》等18项议案。

    经瑞华会计师事务所审计，公司报告期内母公司年末累计未分配利润为负值。根据公司章程“利润分配及现金分红的条件”相关规定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    公司董事会同意提名尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

    四位独立董事对公司当期对外担保、控股股东及关联方占用资金情况发表了专项说明，并对《云南锡业股份有限公司2017年年度内部控制自我评价报告》等其余八项议案发表了独立意见。

    董事会审计委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审议，并发表了相关意见和建议。

    四位独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事述职报告》，会议同意将其提交股东大会审议，并由公司独立董事向股东大会述职。

    会议决定将《云南锡业股份有限公司2017年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2017年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司2017年度利润分配预案》等9项事项提交公司股东大会审议。

    公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

审核：证券部