锡业股份2018年第一次临时股东会于4月13日15：00在公司办公大楼四楼一会议室举行。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加现场会议的股东共7人，通过网络投票出席会议的股东共58人。会议由公司董事长汤发主持。

   本次临时股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了《云南锡业股份有限公司为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保的议案》《云南锡业股份有限公司2018年度套期保值计划的议案》《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的议案》《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的议案》《云南锡业股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2018年度综合授信额度的议案》《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》《云南锡业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的议案》等九项议案。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次临时股东大会，部分高管列席本次临时股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次临时股东大会。

审核：证券部