6月6日下午，锡业股份以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。公司副董事长程睿涵先生主持会议。

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人共28户，占公司有表决权股份总数的45.4958%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共5户，通过网络投票出席会议的股东共23户，参加现场会议、网络投票的中小股东及代理人共25名。

会议审议了《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》《云南锡业股份有限公司关于选举第八届监事会股东监事的议案》《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》等六项议案。经现场和网络投票表决，《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》以特别决议方式获得通过；其他非累积投票议案以普通表决方式获得通过；累积投票议案的每名候选人均获得当选。

北京德恒（昆明）律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

公司部分董事、监事，董事会秘书及律师出席会议；董事候选人、监事候选人及高管列席会议。

为保障公司治理机构平稳运行，本次股东大会后，锡业股份召开第八届董事会2022年第三次临时会议和第八届监事会2022年第三次临时会议，分别选举刘路坷先生为董事长，吴君女士为副董事长，卢丽桃女士为监事会主席，同时聘任了公司高级管理人员。

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责任编辑：高 沁

审核：证券部